Công ty thay đổi nội dung khởi kiện.

Ngày 22/9/2017, TAND quận Gò Vấp tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, trong vụ án tranh chấp đòi lại tài sản giữa nguyên đơn là Công ty 623 với bị đơn bà Nguyễn Thị Hằng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại diện nguyên đơn trình bày: Ngày 23/1/2017, Công ty 623 có mở cuộc họp giao ban và thống nhất chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Giang (Kế toán trưởng) số tiền 6.737.000.000 đồng, để ông Giang mở Sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân, lấy tiền lời bổ sung vào quỹ Công đoàn Công ty. Vì vậy, ngày 23/1/2017, Công ty đã chuyển cho ông Giang, số tiền 6.350.000.000 đồng theo Giấy nộp tiền mặt số 0141. Với nội dung “chuyển tiền vào tài khoản Công ty”. Tiếp đó, ngày 14/2/2017, Công ty nộp tiền vào tài khoản số 13510000113247 của ông Giang tại Ngân hàng đầu tư Việt Nam, số tiền 300.000.000 đồng nhưng trừ tiền phí nên trên chứng từ thể hiện số tiền 299.901.033 đồng. Ngày 16/2/2017, Công ty nộp tiền vào tài khoản số 13510000113247 của ông Giang tại Ngân hàng đầu tư, số tiền 87.000.000 đồng, trừ tiền phí nên trên chứng từ thể hiện số tiền là 86.971.299 đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty 623 đã gửi vào tài khoản cá nhân của ông Giang là 6.737.000.000 đồng. Ông Giang đã chuyển trả cho Công ty 623 là 1.108.000.000 đồng, ông Giang còn giữ của Công ty là 5.629.000.000 đồng. Đại diện nguyên đơn yêu cầu bà Nguyễn Thị Hằng và các thừa kế của ông Giang, trả lại cho Công ty 5.629.000.000 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Do đó, Công ty không yêu cầu Tòa án công nhận 11 Sổ tiết kiệm đứng tên ông Giang thuộc sở hữu của Công ty, vì Công ty không chứng minh được số tiền mà ông Giang nhận từ Công ty 623 để mở 11 Sổ tiết kiệm.

Đến quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Phản bác lại toàn bộ nội dung trình bày của đại diện Công ty 623, bà Hằng khẳng định, số tiền mà Công ty yêu cầu bị đơn phải trả, là tiền ông Giang đầu tư, cho Công ty vay mượn và tiền lãi của cổ phiếu. Điều này được thể hiện trong Bản sao kê chi tiết tại ngân hàng BIDV. Trong tài khoản của ông Giang có nhiều khoản thể hiện Công ty trả nợ vốn vay cho ông Giang. Hơn nữa, Công ty không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp pháp mà chỉ đưa ra chứng cứ giả, tạo lập sau ngày ông Giang mất, là Biên bản cuộc họp giao ban ngày 23/1/2017, để hợp thức hóa cho việc làm sai trái của Giám đốc Công ty, như lời xác nhận tại Biên bản hòa giải ngày 4/8/2017 có nội dung: Công ty sợ nếu để tiền trong tài khoản sẽ bị cơ quan thuế, thi hành án, bảo hiểm... phong tỏa tài khoản. Do đó, sau khi đối tác chuyển tiền vào tài khoản thì Công ty 623 sẽ rút tiền từ tài khoản Công ty, chuyển vào tài khoản cá nhân ông Giang.

Đáng chú ý là Biên bản cuộc họp giao ban chỉ có chữ ký của Giám đốc Công ty và thư ký. Công ty xác định số tiền trên là của Công ty, theo nguyên tắc phải có Phiếu chi tiền mặt đúng với số tiền, phải có chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ và phải có sự đồng ý của ông Giang thì Công ty mới chuyển vào tài khoản của ông Giang. Mặt khác, tài liệu bà Hằng đã cung cấp cho Tòa là bản sao kê tài khoản thể hiện số tiền Công ty chuyển trả vào tài khoản của ông Giang ngày 23/1/2017, hoàn toàn không phải là số tiền như ông Dũng- Giám đốc Công ty nêu trong biên bản giao ban ngày 23/1/2017. Chính vì vậy, tại phiên họp ngày 22/9/2017, Công ty 623 xác định không yêu cầu tòa án giải quyết công nhận 11 Sổ tiết kiệm đứng tên ông Giang, là thuộc sở hữu của Công ty nhưng vẫn yêu cầu đòi số tiền 5.629.000.000 đồng và yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, là yêu cầu rất vô lý!

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ngày 25/9/2017, TAND quận Gò Vấp ban hành Quyết định số 2202/2017/QĐ-BPKCTT, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa 11 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn, đứng tên ông Nguyễn Văn Giang, để đảm bảo cho việc thi hành án. Không đồng ý, bà Hằng đã có đơn khiếu nại gửi Chánh án TAND quận Gò Vấp, lý do thẩm phán chỉ căn cứ tài liệu, chứng cứ giả mạo của Công ty 623, để làm căn cứ chấp nhận đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT mà không xem xét các tình tiết khách quan của vụ án và khi chưa có bản án xác định số tiền trong tài khoản có liên quan đến 11 thẻ tiết kiệm thuộc sở hữu của ông Giang, là tài sản của Công ty 623. Bà Hằng đề nghị TAND quận Gò Vấp, xem xét thu hồi và hủy bỏ Quyết định trên theo đúng quy định pháp luật. 

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Gò Vấp.